Il 20 febbraio 2025, la US Securities and Exchange Commission (SEC) annunciato L’istituzione dell’unità informatica e delle tecnologie emergenti (CETU) per combattere il crimine informatico e le frodi nei settori blockchain e criptovaluta.
SEC stabilisce una nuova unità per combattere il crimine informatico nel settore delle criptovalute
Il CETU succederà alle ex criptovalute della SEC e al Cyber Unit e si concentrerà sulla salvaguardia degli investitori al dettaglio da frode e cattiva condotta all’interno delle tecnologie emergenti. La nuova unità comprenderà circa 30 specialisti di frode e avvocati di vari uffici della SEC, con Laura D’Allaird, che in precedenza guidava le attività di criptovaluta e la Cyber Unit, nominate come testa.
Il presidente della SEC di recitazione Mark Uyeda ha sottolineato che l’unità mira non solo a proteggere gli investitori, ma anche a promuovere l’innovazione garantendo un mercato chiaro ed efficiente. Il CETU indagherà le attività fraudolente associate alle transazioni in titoli, ponendo particolare enfasi sulle truffe che coinvolgono i social media, la rete oscura e i siti Web ingannevoli.
La creazione del Cetu coincide con le sfide in corso nel settore delle criptovalute, inclusi significativi episodi di frode. Un caso notevole è lo scandalo della moneta del meme della Bilancia che coinvolge il presidente argentino Javier Milei, che ha portato a oltre $ 250 milioni persi dopo che la moneta ha sperimentato una pompa e una discarica rapidi. Lo scambio decentralizzato, Giove, ha confermato che il lancio della moneta con il miglia era ben noto all’interno della comunità di monete del meme, sollevando preoccupazioni di insider trading e frode.
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Nel 2024, la SEC eseguì 33 azioni di esecuzione relative alla frode crittografa, con conseguenti sanzioni per un importo di $ 8,2 miliardi, in gran parte attribuite al caso contro Terraform Labs e il suo fondatore, Do Kwon. La rigorosa posizione normativa della SEC è stata amplificata ai sensi dell’amministrazione Biden, che ha visto un aumento degli sforzi per regolare le attività digitali e salvaguardare gli investitori dalla frode.
Tuttavia, alcuni esperti del settore sostengono miglioramenti nell’approccio normativo della SEC. Secondo BloombergNic Puckrin, co-fondatore dell’ufficio delle monete, ha sottolineato la necessità di regolamenti più chiari, in particolare per quanto riguarda le monete di meme, che sono state sempre più associate a truffe e schemi di pompa-e dump. La nuova unità della SEC cerca di migliorare la supervisione e la trasparenza mentre naviga nel complesso panorama delle criptovalute e delle tecnologie emergenti.
L’agenda del CETU sfrutterà la vasta esperienza fintech e informatica del suo team per affrontare la cattiva condotta in diverse aree prioritarie, comprese le frodi commesse attraverso tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, l’uso dei social media e i falsi siti Web, hacking per ottenere informazioni non pubbliche , Acquisizioni di account di intermediazione al dettaglio, frode tecnologica blockchain e conformità con le normative sulla sicurezza informatica da parte di entità regolamentate.
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