L’ex CEO di una startup AI di San Francisco, Baba Nadimpalli, sta affrontando gravi accuse di frode dopo aver presumibilmente tratto in inganno gli investitori sulla salute finanziaria dell’azienda. La desecretazione di un atto d’accusa federale all’inizio di questa settimana è emerso che Nadimpalli, cittadino australiano, è stato accusato di tre capi d’imputazione per frode sui titoli e sette per frode telematica.
Raccolti più di 40 milioni di dollari
Dal 2020 al 2022, Nadimpalli avrebbe raccolto più di 40 milioni di dollari in finanziamenti suddivisi in tre round, ingannando gli investitori sui ricavi di Skael e dati del cliente. L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha osservato che Nadimpalli ha riferito che Skael ha guadagnato milioni di entrate ricorrenti annuali e aveva diversi clienti prestigiosi. Tuttavia, le entrate erano notevolmente inferiori e alcuni hanno affermato che i clienti non esistevano.
Nel febbraio 2022, durante l’offerta di azioni privilegiate di serie A che ha valutato Skael a circa 230 milioni di dollari, Nadimpalli avrebbe presumibilmente costruito una data room elettronica piena di documentazione falsificata per attrarre potenziali investitori. Questi documenti contenevano informazioni fuorvianti riguardanti la situazione finanziaria dell’azienda, i pagamenti dei clienti e i rendiconti economici.
Previste fino a 20 anni di carcere e 5 milioni di dollari di multa
Nella causa contro Nadimpalli, la Securities and Exchange Commission (SEC) lo ha accusato di aver violato le leggi federali sui titoli, mentendo agli investitori e utilizzando il denaro per pagare il mutuo e ristrutturare la casa.
Se dichiarato colpevole di frode sui titoli, la condanna di Nadimpalli è di un massimo di 20 anni di prigione e 5 milioni di $ di multa, con altri 20 anni e una multa di 250.000 $ per frode telematica. La sezione Corporate and Securities Fraud del Northern District of California gestisce l’azione penale.
